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娛樂資訊-HOYA 好吔 娛樂城 中國嚴打多個跑分洗錢團夥 涉案金流高達鉅額

“跑分”就是利用個人收款碼代收賬，以此賺取傭金，近年來被用於電信網路詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款，涉嫌幫助信息網路犯罪活動罪。

中國警方破獲多個跑分洗錢團夥，對此，公安機關始終保持嚴打態勢，連續摧毀多個犯罪團夥。

網路平臺疑為賭博網站提供洗錢服務

湖北襄陽 涉案金額19.5億

2020年9月10日，湖北省襄陽市保康縣公安局接到線索：某網路平臺疑似為賭博網站提供洗錢服務。保康警方迅速成立專案組展開偵破工作，很快摸清了該團夥的運行機制。經核實，該平臺共有註冊商戶20家，綁定提現銀行卡共79張，交易總數55萬筆。他們通過網路支付和話費充值卡密核銷變現等手段，為境外20家賭博網站提供資金結算達19.5億元。

2020年10月起，專案組統一開展收網行動。截至目前，保康警方分赴多地，共打掉“跑分平臺”網站48個、關聯團夥5個，抓獲犯罪嫌疑人26名。同時，查明並凍結涉賭資金8958.03萬元，凍結涉賭博、洗錢銀行卡3607張。

廣東河源 涉案金額1.2億

2021年4月中旬，廣東河源連平警方經過不懈奮戰，成功打掉一個“跑分洗錢”犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押手機15部、銀行卡83張，銀行卡流水達1.2億元。經調查，該犯罪團夥核心成員以17歲-27歲的年輕人為主，地緣性極強，相互間多為同學、發小、同村等關系，較為親密信任。

隨著訂單越來越多，該團夥成員繼續拉上妻子、親友、同學一起操作，甚至借用或騙取親朋好友的銀行卡用於操作轉賬。經審訊，犯罪嫌疑人謝某揚、謝某旺等13人對其幫助信息網路犯罪活動的行為供認不諱。目前案件還在進一步辦理中。

安徽阜陽 涉案金額2.9億

2020年10月以來，安徽阜陽公安機關破獲多起“跑分洗錢”案件。其中，潁泉分局刑警大隊會同網安部門打掉了一個涉嫌以招募學生提供支付賬號的方式進行“跑分洗錢”和網路電信詐騙的犯罪團夥，抓獲涉案嫌疑人12名。初步統計涉詐騙案件200餘起，涉案金額4000餘萬元。

此外，2021年4月，安徽阜陽界首市網安大隊工作中發現，當地有一團夥長期為境外詐騙團夥提供“跑分”服務。4月21日，界首警方開展收網行動，成功抓獲犯罪嫌疑人12名，其中9人現已批捕。行動還查獲作案手機30部、涉案銀行卡50餘張，初步核實涉案資金2.5億元。



經審訊，犯罪嫌疑人範某某夥同饒某等人通過購買或騙取方式，非法獲得他人銀行卡，再通過系列操作幫助境外網路賭博、詐騙團夥轉移資金，達到洗錢的目的。目前，上述案件還在進一步辦理中。

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